是信仰的崩塌,还是新韭菜在进场?币圈小白发现惊天大秘密

如果2016年你就有300,000ETH,大起大落2年后,你会在如今卖了他们么?

是信仰的崩塌,还是新韭菜在进场?币圈小白发现惊天大秘密

如果2016年你就有300,000ETH,大起大落2年后,你会在如今卖了他们么?

编者按:本文转自共识魔方,星球日报经授权转载。

二零一八年的一个平凡的日子,平凡的小编做着平凡的工作:逐个分析每天最大额的ETH交易。突然间,一笔转账引起了小编我的注意:

有三个钱包,各向同一个地址(哈希前7位“0x7d159”)转入了10,000ETH,而这个地址里几乎所有的持币都转入了Gemini交易所。在此之前,这3w个ETH,在各自的“万币包”里待了272天。

什么样的情况下,人们会囤3万个币8个多月,生生扛过了10,000+rmb的高点,在均价不足3000元的时候出货呢?小编的第一直觉是:该不会有项目方资金解锁了要跑路?!

但毕竟小编币龄太浅,不足以做出判断,于是我求助了团队里的小伙伴们。万万没想到,一路追查下去,竟被我们挖出了一张极其“有趣”的交易网。

不止3万,是囤了10万ETH的神秘人

追查开始

问题:那三个囤币270+天的“万币包”,他们的钱是从哪里来的?

回答:同一个合约分配的。

而且,这个合约的下游有整整10个“万币包”。其中5个,已经分别在6月中和8月2号清零了。

是信仰的崩塌,还是新韭菜在进场?币圈小白发现惊天大秘密

对,你没看错,这个合约里曾经有100,000个ETH,它们是2017年的1月陆续转入的。当时,ETH的价格约是¥60。

这笔价值600+万的资产,其来源非常集中。除了少量暂时无法识别的交易,其它金额均来自当时最大的ETH交易所Poloniex(P网)和Karken(K网)。

由于主要资金来源集中在两大交易所,而非其它个人钱包,因此我们认为这些资金变动不是私募、代投之类的操作。而且,这也不是Token Fund或者做市操盘的币圈机构,毕竟超过500天没有任何“钱生钱”的动作,这个不太符合机构投资的常理。那么,这应该就是某个大户(个人或者非币圈的机构)在囤币。

线索至此,似乎是清楚了。这不就是一个低位囤ETH的大户,最近出了一半的币套现了嘛。

所以一定是信仰的崩塌吧!说不定很快剩下的5w也要被转出!

“等等!”分析老哥突然喊道:“我找到那个交易所前置钱包的另一半资金来源了!”

跑路的ETH还有10w?

就在小编拼命脑补大户套现3个亿的心路历程的时候,分析老哥悄悄锁定了那个接收了5w ETH的Gemini交易所前置钱包“0x7d159”。然后发现:

6月13-15号,它还接收了另外5个“万币包”的全部余额。和神秘人A很像的是,这5w ETH也是2017年11月,通过合约转入的;而且,这个合约下也同样还有其它4个万元包。

是信仰的崩塌,还是新韭菜在进场?币圈小白发现惊天大秘密

二者间的异同在于:

神秘人A在17年1月攒了10w ETH,18年的6-8月将其中5w转进了Gemini,剩下5w还囤着;

神秘人B也在17年1月收到了10w ETH,也是18年的6月转了5w去Gemini。不过,他剩下的ETH没有囤着。大约3w+ 被转入了另一个地址0x102a1,最后的1w+用来投资了其它Token、基金,甚至还给以太坊社区基金捐了几个Unicorn。Token的交易和对0x102a1的转账,都是在2017年3月份完成的。紧接着,进一步的追查显示,转入0x102a1的3w+ ETH,最终转入了交易所Karken。

总结来说,这两个人,在17年3月抛售了近3w+ ETH之后,在18年6-8约又将10w个ETH转入了双子星交易所。

那么好了,故事完整了,这根本就是两个大户一起在跑路吧!

一脸认真的老板:“emmmm,小方方,你知道比特币ETF那个事情么?”

我:“虽然是币圈新人,但这个还是知道的。”

老板:“那你就应该知道Gemini啊……这就是Winklevoss兄弟的交易所,就是他们发起了ETF申请。”

我:“!!!”

分析老哥:“而且我们还发现,两个神秘人的合约地址所用的合约,是曾经以太坊二号人物Gov Wood实现的钱包合约,用来帮助多个用户对某笔资金进行多重签名的,当中有些写法现在已经编译不过了。”

我:“!!!”

那么有没有可能,这两个钱包就是Winklevoss兄弟俩的账户?短期大额转账到Gemini,也许是需要更多ETH来兑换BTC支持ETF基金?或者就是场外交易量在上涨?又或者……

不过很快,新的疑问叫停了小编的脑洞。

钱到底从何而来?

神秘人A的钱是交易所提出来的,这个没毛病。那神秘人B呢?

追查之下,我们发现这10w ETH全部来自钱包0xb3b8a,时间是2017年1月10号。而钱包0xb3b8a的资金来源,集中在2016年7月底。其中有3w来自P网,有整整200,000来自合约0xaa1a6。     

是信仰的崩塌,还是新韭菜在进场?币圈小白发现惊天大秘密

2016年7月20日,就在那笔20w ETH的转账发生6天前,正是以太坊完成硬分叉,区块1920000诞生的日子。

转出那20w ETH的合约0xaa1a6,被标记为Replay Safe Split,是一个在硬分叉时防止ETH和ETC的重放攻击的安全分裂合约。也就是说,这笔钱,硬分叉之前就存在。

更进一步的资金追查显示,在转入Replay Safe Split合约之前,2016年6月下旬有共计27w+ ETH的巨款由P网转出,存留在钱包0x83fbc,占当时以太坊总流通量的3‰,当时的ETH价格还不到¥100。除了转入Replay合约的20w,剩余6w+ ETH(约¥600w)在此前就已经投资了DAO。

最好和最坏的故事

一笔共计30w+ ETH的资金,从单价只有不足¥100的时候开始囤币,历经了DAO盗币、硬分叉、¥10,000高位,关联着最早支持ETC的交易所Poloniex(P网)、对欧元OTC最友好的交易所Karken(K网)和正在风口浪尖的证券型区块链交易所Gemini……

两年多后的今天,他是谁,是否最终完成出货,我们不得而知。但这个故事,已经有了许多种讲法:

 

  • 故事一,信仰的崩塌:一个持续投资ETH至少两年的大户,惯看涨跌终于在这一轮熊市对生态失望,离场转投BTC或干脆就套现走人了。
  • 故事二,韭菜进场啦:这些就是Winklevoss兄弟或者Gemini的交易情况。市场上放出比特币ETF的消息以后,更多投资者看好数字货币生态,大宗购入BTC或ETH。所以Gemini需要调集别处的资金,供给买入方。
  • 故事三,暗黑的交易所:如果提供原始资金的钱包0x83fbc,是属于P网高管的。那么联系P网曾在以太坊分叉后毫无预兆地开启ETC交易的事实,这可能是一次顺势而为的大额双花。毕竟,20w ETH在经过Replay合约后,会分裂成20w个ETH和20w个ETC。大庄一手控两盘,而散户只能愉快盲从,顺便帮大庄数钱。

 

当然,最有可能的是:没有故事。也许就只是一个普通的年轻人最近要结婚了,卖了ETH换套海滨别墅呢?

没讲完的故事

其实这个故事还没有全部讲完。在整个资金流转的过程中,还有几个中间地址之间有着更复杂的转账操作。这部分内容因为未触及故事的主线,因此我们没再继续追踪了。

如果你有兴趣,不妨一起来研究这个神奇故事的支线剧情吧。

本文为准准网平台原创文章,作者:AlbertGet,文章不构成投资建议,未经授权,严禁转载。

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